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大发官方网址:中国人民银行重庆运营管理部开展反洗钱调查

时间:2021/12/23 17:07:41  作者:  来源:  浏览:12  评论:0
内容摘要:党的十九届五中全会明确提出,要加大打击腐败洗钱的力度。刑法修正案(十一),在今年3月实施,修订了洗钱犯罪条款,澄清“self-laundering”执行后的七种类型的犯罪作为犯罪,同时完善洗钱行为的识别,并增加地下钱房子的批准。“支付”结算洗钱等方式,为有效预防和惩治洗钱犯罪提供了强有力的法律保障。2021年6月,中国...
党的十九届五中全会明确提出,要加大打击腐败洗钱的力度。刑法修正案(十一),在今年3月实施,修订了洗钱犯罪条款,澄清“self-laundering”执行后的七种类型的犯罪作为犯罪,同时完善洗钱行为的识别,并增加地下钱房子的批准。“支付”结算洗钱等方式,为有效预防和惩治洗钱犯罪提供了强有力的法律保障。

2021年6月,中国人民银行重庆运营管理部开展反洗钱调查,大发官方网址,发现张阳等人的账户存在异常交易。他们立即将可疑交易线索移交给重庆市纪委,然后将案件移交给渝中区纪委。在发现张洋可能在洗钱后,渝中区纪委主动协调公安机关和中国人民银行成立工作组,联合办案,同时调查张阳涉嫌贪污、洗钱等犯罪。

渝中区纪委坚持“双查双行”。特别工作组计划,在调查初期集中调查非法资金的去向,并与腐败事实调查同时进行。积极协调人民银行重庆工商行政管理局反洗钱部的协助工作,查询涉案银行账户超过500个,涉及20多个银行和机构,并与区公安分局工作人员对账目进行整理分析。受渝中区公安局委托,对涉及的2台电脑、4部手机、张阳赌博账户和赌博网站进行了7次在线调查。

经调查,为了掩盖犯罪所得资金的性质和来源,2021年3月至6月,张阳将筹集的公款充值给一家赌博网站用于赌博,同时从该网站提取现金。他的行为被怀疑为洗钱。

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